Credit Suisse čelí veľkému škandálu. Viaceré renomované média zverejnili uniknuté dokumenty, podľa ktorých švajčiarsky bankový gigant viedol viac ako 18 000 účtov klientom spájaným s porušovaním ľudských práv, praním špinavých peňazí, alebo sa nachádzajúcich na zozname sankcionovaných osôb. Nechýbali medzi nimi ani diktátori.
Leaknuté informácie, ktoré sa týkajú účtov, na ktorých sa má nachádzať viac ako 100 miliárd dolárov, pochádzali od informátora, ktorý sa o ne podelil s nemeckými novinami Süddeutsche Zeitung. Tie následne do ich preverovania zapojili ďalších 46 médií po celom svete vrátane New York Times, Guardian či Le Monde.
Breaking News: A trove of recently leaked data from the 1940s until the 2010s showed how Credit Suisse held millions for strongmen, spies and human rights abusers. https://t.co/r0pSNRf5kU
— The New York Times (@nytimes) February 20, 2022
Medzi klientov druhej najväčšej švajčiarskej banky mali patriť okrem iného aj jemenský šéf špionáže zapletený do mučenia, venezuelský predstavitelia zapojení do korupčného škandálu či synovia bývalého egyptského diktátora Husiního Mumbaraka. Účty, ktorých sa leaknuté dokumenty týkajú, mali byť vedené medzi rokmi 1940 a 2010, čo znamená, že sa priamo netýkajú súčasnosti.
Riaditeľ OCCRP (Projekt na sledovanie korupcie a organizovaného zločinu) Paul Radu vyhlásil, že tieto dokumenty sú dôkazom ako skorumpovaní politici a diktátori úspešne obchádzajú zákony a dokážu chrániť svoje financie v bezpečí mimo dosah orgánov činných v trestnom konaní. ,,Naše vyšetrovanie odhaľuje, ako títo ľudia môžu obísť reguláciu napriek zločinom a na úkor demokracie a ľudí na celom svete,” doplnil.
BREAKING: Leaked bank records show how Credit Suisse helped dictators, corrupt politicians, spies, and criminals hide their illicit fortunes.
This is #SuisseSecrets, one of the world’s largest investigations into the world of Swiss banking 🇨🇭 https://t.co/ijEPe5aNN2
— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) February 20, 2022
Švajčiarske banky sú pre tento typ klientov atraktívne z dôvodu, že rešpektu takzvané zákony o utajení, ktoré výraznou mierou chránia anonymitu klientov. To však neznamená, že majú povolené prijímať peniaze, o ktorých je zrejmé, že môžu byť spojené s trestnou činnosťou, upozornil New York Times.
Banka všetky obvinenia popiera
Credit Suisse už na medializované informácie reagovala a v 400-slovnom vyhlásení uviedla, že všetky obvinenia rezolútne odmieta.
,,Predkladané záležitosti sú prevažne historické, v niektorých prípadoch siahajú až do 40. rokov 20. storočia a vyúčtovanie týchto záležitosti je založené na čiastočných, nepresných alebo selektívnych informáciách vytrhnutých z kontextu, čo vedie k tendenčným interpretáciám obchodného správania sa našej banky,“ píše sa vo vyhlásení, v ktorom sa tiež uvádza, že 90% účtov, na ktorých došlo k úniku informácii, bolo zatvorených alebo bolo v procese zatvorenia pred začiatkom vyšetrovania zo strany médii.
Credit Suisse doplnila, že nemá právo komentovať jednotlivých klientov a že podnikla už kroky v súvislosti s tými, ktorých je možné považovať za “nevhodných”.
Nejde o prvú kauzu Credit Suisse
V prípade finančného giganta zo Zürichu nejde o prvý škandál. CNBC upozorňuje, že banka sa už dlhší časť snaží zmazať si povesť spoločnosti, ktorá pomáha klientom pri pokusoch o pranie špinavých peňazí alebo chránenia si majetku pred zdanením. Medzi klientov banky mali údajne patriť aj ľudia spojení s korupciou.
V roku 2014 Credit Suisse dokonca priznala, že pomáhala Američanom podávať falošné daňové priznania a súhlasila so zaplatením pokuty a reštitúcii vo výške 2,6 miliardy dolárov. Minulý rok zas súhlasila so zaplatením 475 miliónov dolárov za svoju úlohu v úplatkárskom programe v Mozambiku.
,,Zámienka na ochranu finančného súkromia je len figový list, ktorý zakrýva úlohu švajčiarskych bánk ako spolupracovníkov daňových podvodníkov. Táto situácia umožňuje korupciu a vyhladzuje rozvojové krajiny o tak potrebné daňové príjmy,” cituje OCCRP informátora, ktorý poskytol médiam dané dokumenty.
Zdroj: cnbc.com
